Pressemitteilungen

Hauptversammlung der NIBE Industrier AB

Am Dienstag, dem 14. Mai 2019 fand am Hauptsitz der Muttergesellschaft im schwedischen Markaryd die Hauptversammlung der NIBE Industrier AB (publ) statt.

Fast 1 000 Personen nahmen an der Hauptversammlung teil, bei der es im vollbesetzten Räumlichkeiten in Sparbankshallen, Markaryd volkstümlich und festlich zuging und richtige Feststimmung herrschte.Die Hauptversammlung wurde traditionsgemäß von Musik und der Verleihung des Stipendiums „NIBE Entrepreneur Award“ umrahmt.

CEO und Konzernchef, Gerteric Lindquist, kommentierte in seinen Ausführungen das Geschäftsjahr 2018 und die ersten Monate des Jahres 2019. Gerteric Lindquist beschrieb die immer umfassendere Internationalisierung in allen drei Geschäftsbereichen von NIBE und das entscheidende Gewicht von kontinuierlicher Produktentwicklung und Zuwachs. Außerdem hob Gerteric Lindquist hervor, wie wichtig es ist, an den Erfolgsfaktoren festzuhalten, auf denen die bisher erzielten Erfolge basieren, sowie die Nachhaltigkeitsziele - deren Bedeutung zukünftig stark zunehmen wird - immer weiter zu entwickeln.

Die Hauptversammlung entschied u. a. in folgenden Fragen:

Dividenden
Die Hauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrates eine Dividendenausschüttung von 1,30 SEK je Aktie. Nachweisstichtag für die Ausschüttung ist der 16. Mai 2019.

Aufsichtsratsmitglieder
Als Aufsichtsratsmitglieder wurden Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson, Helene Richmond und Jenny Sjödahl wiedergewählt. Als Aufsichtsratsvorsitzender wurde Hans Linnarson wiedergewählt.

Wirtschaftsprüfer
Als Wirtschaftsprüfer wurde bis zum Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung 2020 das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG AB gewählt, mit dem staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer Dan Kjellqvist als leitendem Revisor.

Genehmigung der Konzern-Erfolgsrechnung und der Konzern-Bilanz sowie Entlastungsbeschluss
Die Hauptversammlung billigte die Gewinn-und Verlustrechnung und Bilanz des Unternehmens und der Gruppe, und erteilte den Vorstandsmitgliedern und dem Vorstandsvorsitzenden der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018.

Bestimmung der Vergütung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder und der Revisoren
Die Hauptversammlung hat die Vergütung des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfung wie folgt beschlossen:
Die Vergütung des Verwaltungsrats beträgt insgesamt 2‘400’000 SEK, wovon 800’000 SEK auf den Vorsitzenden und je 400’000 SEK auf die Mitglieder des von der Generalversammlung gewählten Verwaltungsrats entfallen, sofern sie nicht im Konzern angestellt sind.
Es wird beantragt, dass die Vergütung der Revisoren gestützt auf die genehmigten Rechnungen erfolgen soll.

Ermächtigung des Aufsichtsrates, im Zuge von Unternehmensakquisitionen die Ausgabe neuer Aktien zu beschließen
Entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrates beschloss die Hauptversammlung, der Verwaltungsrat der NIBE Industrier AB (publ) zum Entscheid in einem Schritt oder mehreren Schritten und während der Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, mit oder ohne Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre über die Ausgabe neuer B-Aktien zu ermächtigen.
Die Ausgabe neuer Aktien darf nur der Finanzierung der Übernahme von Gesellschaften, Teilen von Gesellschaften oder Unternehmen dienen. Die Ermächtigung umfasst aber nicht das Recht des Verwaltungsrats, bei der Ausgabe neuer Aktien mit Barliberierung das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auszuschliessen. Die Ermächtigung ist begrenzt auf maximal 10% der Gesamtzahl der Aktien, die im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung ausgegeben sind.

Richtlinien für die Vergütung und andere Anstellungsbedingungen für Führungskräfte
Die Hauptversammlung beschloss in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Aufsichtsrates; Leitende Angestellte haben als Anreiz die Möglichkeit zum Bezug eines variablen Salär-Anteils, welcher ausbezahlt wird, wenn die vereinbarten Ziele erreicht worden sind. Das variable Salär ist in der Höhe auf vier Monatssaläre beschränkt. Zusätzlich kann ein Monatssalär extra ausgerichtet werden, falls der/die leitende Angestellte diese Extravergütung und ein zusätzliches Monatssalär seiner/ihrer variablen Vergütung für den Erwerb von NIBE-Aktien verwendet. Bedingung für den Bezug dieser Extravergütung ist, dass der/die leitende Angestellte die jährlich erworbenen NIBE-Aktien für eine Dauer von mindestens drei Jahren behält. Üblicherweise erfolgt der Erwerb von NIBE-Aktien durch leitende Angestellte einmal jährlich im Februar/März unter Anwendung der geltenden Regeln gegen den Marktmissbrauch. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung kann an keinem dieser Anreizprogramme teilnehmen. Der Verwaltungsrat kann von diesen Grundsätzen abweichen, falls dafür im Einzelfall spezifische Gründe bestehen.

Die Pressemitteilung umfasst Informationen, die NIBE Industrier AB gemäß den für die Nasdaq Stockholm geltenden Vorschriften für Emittenten veröffentlichen muss. Die Informationen wurden am 14. May 2019 um 21.00 Uhr durch Benny Torstensson zur Veröffentlichung übermittelt.

Benny Torstensson Informationsverantwortlicher: +46 (0)433-273 070
Christel Fritiofsson IR-Kontakt: +46 (0)433-273 078