Hauptversammlung der NIBE Industrier AB

Am Donnerstag, dem 15. Mai 2014 fand am Hauptsitz der Muttergesellschaft die Hauptversammlung der NIBE Industrier AB statt.

Es nahmen fast 600 Personen an der Hauptversammlung teil, bei der es im vollbesetzten Marknadscenter von NIBE im schwedischen Markaryd volkstümlich und festlich zuging und richtige Feststimmung herrschte.

Das Rahmenprogramm bildeten wie gewöhnlich die Musik von jungen Talenten und die Verleihung des Stipendiums „NIBE Entrepreneur Award“.

Der CEO und Konzernchef, Gerteric Lindquist, kommentierte in seinem Vortrag das Geschäftsjahr 2013 und den Start ins Jahr 2014. Die Präsentation umfasste sowohl den Konzern als auch die drei Geschäftsbereiche. Gerteric Lindquist beschrieb die immer stärkere Internationalisierung, erklärte die Bedeutung kontinuierlicher Produktentwicklung und unterstrich, wie wichtig es ist, an den Erfolgsfaktoren – auf denen die bisher erzielten Erfolge basieren – festzuhalten.

Die Hauptversammlung entschied u. a. in folgenden Fragen:

Dividenden 
Die Hauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrates eine Dividendenausschüttung von 2,35 SEK je Aktie. Nachweisstichtag für die Ausschüttung ist der 20. Mai 2014.

Aufsichtsratsmitglieder 
Als Aufsichtsratsmitglieder wurden erneut gewählt: Arvid Gierow, Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Eva-Lotta Kraft und Anders Pålsson. Arvid Gierow wurde erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Wirtschaftsprüfer Als Wirtschaftsprüfer wurde für den Zeitraum bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 die KPMG AB gewählt, mit dem staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer Alf Svensson als leitendem Revisor.

Ermächtigung des Aufsichtsrates, im Zuge von Unternehmensakquisitionen die Ausgabe neuer Aktien zu beschließen 
Entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrates beschloss die Hauptversammlung, den Aufsichtsrat zu ermächtigen, im Zuge der Akquisition von Unternehmen oder Betrieben seitens der Gesellschaft die Ausgabe neuer B-Aktien zu beschließen. Diese Ermächtigung ist beschränkt auf insgesamt 10 % der zum Zeitpunkt der Hauptversammlung ausgegebenen Aktien.

Richtlinien für die Vergütung und andere Anstellungsbedingungen für Führungskräfte
Die Hauptversammling beschloss in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Aufsichtsrates, dass Führungskräfte bei Erfüllung festgelegter Zielvorgaben einen variablen Gehaltsteil als Leistungszulage ausbezahlt bekommen können. Der variable Teil ist auf drei Monatsgehälter begrenzt. Darüber hinaus kann ein zusätzliches Monatsgehalt als Vergütung gezahlt werden, wenn die Führungskraft diese Zusatzvergütung und ein weiteres Monatsgehalt seiner variablen Vergütung für den Erwerb von NIBE-Aktien einsetzt. Eine Bedingung für diese zusätzliche Vergütung ist, dass die Führungskraft die jährlich erworbenen NIBE-Aktien jeweils mindestens drei Jahre hält. Üblicherweise erfolgt der Erwerb von NIBE-Aktien durch die Führungskräfte einmal pro Jahr im Zeitraum Februar/März unter Berücksichtigung der geltenden Insider-Regeln. Der CEO ist von Incentive-Programmen ausgeschlossen.

Benny Torstensson Informationsverantwortlicher: +46 433 73 070

Christel Fritiofsson IR-Kontakt: +46 433 73 078